Thế nào là rửa tiền ? Tội rửa tiền bị phạt tù bao nhiêu năm ?

Rửa tiền là gì ? Hành vi rửa tiền khi nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự ? Hình phạt đối với tội rửa tiền theo quy định hiện nay và kinh nghiệm quốc tế trong việc phòng chống rửa tiền sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp cụ thể:

Rửa tiền là gì ?

Rửa tiền là việc biến đổi thu nhập phi pháp thành tài sản mà các cơ quan công quyền không thể truy ra nguồn gốc phi pháp ấy. Rửa tiền không phải là một hiện tượng mới. Theo nhiều sử gia, thương nhân Trung Quốc đã biết “rửa tiền” hơn ba ngàn năm trước để tránh thuế của triều đình. Tuy nhiên, hoạt động này đã bùng nổ với toàn cầu hóa, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng về kinh tế và xã hội, đặc biệt ở các nước đang phát triển hoặc chuyển tiếp.

Ai cần rửa tiền ?

Có thể xếp những người rửa tiền (ngoài các tổ chức khủng bố, một hiện tượng tương đối mới) làm ba nhóm:

- Những người buôn lậu (ma túy, vũ khí, lao động bất hợp pháp…).

- Những người tham nhũng.

- Những người muốn tránh thuế, nói chung là những người muốn giữ kín thu nhập thật sự (dù là hợp pháp) của mình.

Tiền bẩn có thể từ các doanh nghiệp làm ăn công khai, chẳng hạn khi họ chuyển tiền từ nước này sang nước khác để tránh thuế. Có hai phương pháp để làm việc này. Một là khai gian giá trị những dịch vụ mà bản chất là hợp pháp. Hai là khai (như trong hóa đơn) một dịch vụ hoàn toàn không có (kể cả việc lập công ty ma). Trong các nguồn tiền cần rửa thì có lẽ nguồn kinh doanh là phản ánh tính toàn cầu hóa nhiều nhất, mà một trong những biểu hiện là việc khai man giá chuyển giao (transfer price) để tránh thuế của các công ty xuyên quốc gia.

Tất nhiên, ba nhóm trên không hoàn toàn biệt lập: tham nhũng, rửa tiền, và kinh doanh bất chính có nhiều chỗ giống nhau, cấu kết với nhau, và tiếp sức cho nhau. Ví dụ, tham nhũng thì cần có người để rửa tiền hối lộ, người rửa tiền này có thể là tội phạm chuyên nghiệp, hoặc công ty ma. Ngược lại, tội phạm và doanh nghiệp cũng thường đút lót các quan chức tham ô để làm ngơ dịch vụ rửa tiền.

XEM CHI TIẾT TẠI: https://jes.edu.vn/toi-rua-tien-la-gi-muc-phat-toi-rua-tien-theo-quy-dinh

XEM THÊM:

https://www.linkedin.com/posts/jeseduvn_tra-c%E1%BB%A9u-cmnd-online-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C3%A1ch-tra-activity-6717601342799659008-ntL5

https://www.linkedin.com/posts/jeseduvn_t%E1%BB%99i-tr%E1%BB%91n-thu%E1%BA%BF-theo-quy-%C4%91%E1%BB%8Bnh-m%E1%BB%9Bi-nh%E1%BA%A5t-c%E1%BB%A7a-activity-6717602042187276288-F-Rk

https://www.linkedin.com/posts/jeseduvn_afnicvvu-activity-6717602678710661120-1TEn

https://www.linkedin.com/posts/jeseduvn_t%E1%BB%99i-nh%E1%BA%ADn-h%E1%BB%91i-l%E1%BB%99-theo-quy-%C4%91%E1%BB%8Bnh-t%E1%BA%A1i-b%E1%BB%99-lu%E1%BA%ADt-activity-6717603272070430720-Gqqa

https://www.linkedin.com/posts/jeseduvn_t%E1%BB%99i-%C4%91%C3%A1nh-b%E1%BA%A1c-s%E1%BA%BD-b%E1%BB%8B-x%E1%BB%AD-l%C3%BD-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF-n%C3%A0o-theo-activity-6717603768210472960-G9LF

https://jeseduvn.blogspot.com/2020/10/tra-cuu-cmnd-cccd-online.html

https://jeseduvn.blogspot.com/2020/10/toi-tron-thue-theo-quy-inh-moi-nhat-cua.html

https://jeseduvn.blogspot.com/2020/10/the-nao-la-toi-rua-tien-toi-rua-tien-bi.html

https://jeseduvn.blogspot.com/2020/10/toi-nhan-hoi-lo-theo-quy-inh-tai-bo.html

https://jeseduvn.blogspot.com/2020/10/toi-anh-bac-se-bi-xu-ly-nhu-nao-theo-bo.html